Optima Performa Consultancy | KYC & CDD | Trainingen & Coaching
diensten: Consultancy, Performance coaching en KYC trainingen op maat vanuit een praktische bril met Wwft als basis
Maatwerk trainingen & KYC Traineeships met Wwft als basis.
Wat: KYC Traineeship (voor groep tot 10)
Leervorm: fysiek en iom online.
Voor wie: junior en medior-(plus) analisten.
Duur: (3-4 trainingen) / dagdeel.
(fysieke en online meetings+ voorbereidende praktijkopdrachten).
Kosten: per deelnemer.
Doel: optimaal voorbereidt aan je opdracht starten.
Resultaat: Certificaat v deelname co-productie met opdrachtgever.
Inhoud Traineeship
A) Junior Traject
B) Medior Traject
Junior Traject (4 trainingen)
1) Soft skill training gespitst op jouw rol--> intro WWFT, gesprektechnieken, werken met en onder druk/targets, werkvoorraad beheersing, omgang met klachten, Jij en het team;
2) Het Clientonderzoek--> oa vereiste stappen in gedegen onderzoek, Organisatiestructuren, Organogrammen en UBO-cases;
3) Soorten KYC-risico's--> oa sectorrisico's, casustiek, oa Landenrisico's, PEP, Sanctierisico's;
4) Intervisie--> oa aan de slag met elkaars casustiek, dialoog, leren tegenlezen/waar let je op?.
Medior Traject (3 trainingen)
1) (Belasting)structuren--> oa red flags structuurrisico, organogram, deepdive UBO-bepaling en andere casustiek uit de praktijk;
2) Crypto currency--> (kennissessie (kan online);
3) Intervisie--> oa tegenlezen, beoordelen & coachen van elkaars casustiek op medior level.
Noot: Alle trainingen zijn ingericht vanuit een combinatie van theorie en praktijkgerichte casustiek en dialoog daarop.
Leren van en met elkaar staat voorop in de trainingen.
* Afzonderlijke maatwerktrainingen in overleg mogelijk.